Anti-Money-Laundering
Skalierbare Datenbank
Entwickeln Sie eine Datenbank mit Low-Code
Handbuch & Umfrage & Schulung
Führen Sie mittels individueller Richtlinien
"Auch Gütehändler müssen vorbereit sein!"
Die App "Anti-Money-Laundering" (AML) bietet Ihnen umfangreiche Lösungen zur Umsetzung aller Aktivitäten des Anti-Money-Laundry-Managements.
Die App ist darauf ausgerichtet, dass Ihr Unternehmen eine Stand-Alone-Applikation in der Cloud sofort nutzen kann und ohne Programmiervorkenntnissen die Inhalte auf Ihre unternehmensindividuellen Verhältnisse mappen bzw. anpassen kann.
In der Datenbank befinden sich nicht nur vorbereitete Formulare, sondern zusätzlich eine Vielzahl an vorgefertigten Daten. Einer sofortigen Bestandsaufnahme steht somit nichts entgegen.
Risikoländer
50
Gefährdung
400
Allgemein
348
Formulare
16
Prozesse
Dokumentieren Sie bei Bedarf die zu Grunde liegenden Prozesse unter Berücksichtigung der Beteiligten, Angabe von Arbeitshilfen sowie einer internen Bewertung und verknüpfen Sie die innewohnenden Prozesse mit den entsprechenden Risiken, Kontrollen und Maßnahmen.
Risiken
Erstellen Sie eine Risikolandkarte, in dem Sie ein individuelles Quick Assessment durchführen, das inhärent sowie das aktuelle Risiko bewerten und eine individuelle Risikoüberwachung (ggfs. mit Frühwarnindikatoren) installieren.
Kontrollen
Erfassen Sie die zu Grunde liegenden Kontrollen unter Berücksichtigung der Beteiligten, Angabe von Arbeitshilfen sowie einer internen Bewertung und verknüpfen Sie die innewohnenden Kontrollen mit den entsprechenden Prozessen, Risiken und Maßnahmen.
Maßnahmen
Dokumentieren Sie die zu Grunde liegenden Maßnahmen zu den vorliegenden Prozessen, Risiken und Kontrollen.
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Führen Sie einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Ihrem Unternehmen durch, der stufenweise gemäß dem Kompetenzgefüge konzipiert ist: Vorschlagswesen --> Qualitätsreview --> Würdigung --> Entscheidung --> Veto Recht I+II
Verdacht ggü. natürlicher Person
Dokumentieren Sie den zu Grunde liegenden Verdacht gegenüber einer natürlichen Person basierend aus dem Blickwinkel eines Gütehändlers: Identifizierung, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmoment.
Verdacht ggü. juristischer Person
Dokumentieren Sie den zu Grunde liegenden Verdacht gegenüber einer juristischen Person basierend aus dem Blickwinkel eines Gütehändlers: Identifizierung, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmoment.
Interne Risikoanalyse
Dokumentieren Sie Ihre angemessenen geschäfts- und kundenbezogenen internen Sicherungsmaßnahmen, um die Risiken von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung in Form von Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen zu steuern und zu mindern.
Selbstauskunft: Natürliche Person
Es liegt ein Verdachtsmoment gegenüber einer natürlichen Person vor? Holen Sie sich eine Selbstauskunft vom Kunden ein, um Ihren Sorgfaltspflichten als Gütehändler nachzukommen.
Selbstauskunft: Juristische Person
Es liegt ein Verdachtsmoment gegenüber einer juristischen Person vor? Holen Sie sich eine Selbstauskunft vom Kunden ein, um Ihren Sorgfaltspflichten als Gütehändler nachzukommen.
FIU-Verdachtsmeldung
Der Verdacht hat sich erhärtet? Melden Sie den Verdachtsmoment gegenüber der FIU. Nutzen Sie dieses Formular ergänzend zum internen tracken des Sachverhalts.
Interne Auditierung
Sie haben von einem Verdachtsmoment Kenntnis bekommen und möchten Aufklärung betreiben? Führen Sie ein Audit durch und nehmen Sie eine Sachverhaltsaufklärung vor.
Reporting & Visualisierungen
Handbuch
Dokumentieren Sie abteilungsinterne oder übergreifende Richtlinien / Anweisungen und legen Sie sie zentral ab.
Bereits zum Start liegen fertige Guidelines vor:
Umfrage
Nutzen Sie vordefinierte GRC-Umfragen, um ein besseres Verständnis aufzubauen.
Bereits zum Start liegen fertige Umfragen vor:
Schulung
Nutzen Sie eine Wissensdatenbank, Self-Assessment-Schulungen oder Prüfungslehrgänge, um das interne Wissen sach-und fachgerecht zu transportieren.
Bereits zum Start liegen exemplarische Schulungen vor:
Daily Practice
Die Softwarelösung dokumentiert, unterstützt und optimiert Ihr Anti-Money-Laundry-System (ergänzt um ein vollumfängliches Schwachstellen-Management) und lässt sich auch ohne fremde Unterstützung individuell auf Ihre unternehmensinterne Anforderungen anpassen.
Zentrale Web-Eigenschaften
> Benutzerfreundlich
> Auswahl aus fertigen Apps
> Low-Code-Plattform
> Workflows automatisieren
> Drag & Drop-Oberfläche
> Zugriff von unterwegs aus
Vorteile auf einem Blick
> Einfache Strukturierung Ihrer App
> Benutzerdefinierte Lösungen
> Anwendungen nach Ihren Wünschen
> Workflows mühelos konfigurieren
> Anwendungen nahtlos verbinden
> Alle Apps sind nativ mobil
Zum GRC-PROGRAMM bieten wir folgende Serviceleistungen an:
Implementierung
Ihres Anti-Money-Laundry Managements
Einführungsworkshops
durch unsere erfahrenen Experten
Support
bei täglichen Fragestellungen
Berichte
auf individuellem Wunsch
Konfiguration
der Datenbank und GRC-PROGRAMM
Programmierung
von besonderen Anforderungen
Datenbank
Alle Angaben ohne Gewähr.
Sie möchten mehr erfahren?
Sie möchten mehr erfahren?
Wir konnten Ihr Interesse gewinnen und Sie möchten uns und das GRC-PROGRAMM-Tool kennenlernen? Sprechen Sie uns gerne an und wir finden eine praktikable Lösung, so dass Sie das GRC-PROGRAMM und die Anti-Geldwäscheplattform in Aktion erleben!
Im Zuge von Ressourcenengpässen können ggfs. zeitlich priorisierte Anti-Money-Laundering-Prozesse nicht anforderungsgerecht umgesetzt werden. CONRIOR bietet gerne seine Expertise und Dienstleistung an, um Sie bei der Durchführung des Anti-Money-Laundry Managements zu unterstützen.
Preise / Angebot
All-in
- Individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasstes GRC-PROGRAMM rund um das Thema AML
- Prüfungsobjekt-Datenbank für eine sofortige Auditierung zu Fachthemen
- Vorbereitete Richtlinien & Schulungen
- Aussagekräftiges Berechtigungskonzept, Aufgaben-Mgt., Dashboard & Reporting
- Bei Bedarf: Durchführung interner Untersuchungen im Rahmen des Outsourcings